Šiaulių apygardos teismas pradėjo nagrinėti PVM grobstymo bylą, kurioje, kaip manoma, valstybei padaryta žala siekia 12 mln. eurų. Tai viena didžiausių PVM grobstymo ir pinigų plovimo bylų.
Lietuvos regionų žemėlapis
Kaltinimai Ir Dalyviai
Kaip pranešė teismas, kaltinimai pareikšti penkiems fiziniams asmenims: keturiems Lietuvos piliečiams - M. Ž., M. Ž., Ž. K., A. L., Latvijos piliečiui A. A. , taip pat juridiniam asmeniui - bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei, kurios naudai ir galėjo būti daromos nusikalstamos veikos.
Teisiamajame posėdyje teismas išsprendė proceso dalyvių prašymus, valstybinis kaltintojas pradėjo skaityti kaltinamąjį aktą. Artimiausiame teisiamajame posėdyje prokuroras tęs kaltinamojo akto skaitymą. Byloje paskelbta pertrauka.
Nusikalstamos Veikos Ir Schemos
Nusikalstamos veikos šioje byloje galėjo būti daromos 2014-2016 metais.
Kaip nurodoma byloje, vienas iš pagrindinių nusikalstamų schemų organizatorius, Mažeikių gyventojas, anksčiau teistas 13 kartų, tarp jų ir už finansinius nusikaltimus. Teisėsaugai šis asmuo žinomas nuo 1994 metų.
Pagrindinis organizatorius, kaip įtariama, naudojosi savo valdomomis fiktyviomis įmonėmis - neva pirko didelius kiekius elektronikos prekių, brangiojo metalo, kavos, kt.
Bylos duomenimis, 2014-2016 metais tokių pavedimų suma siekė daugiau kaip 8 mln. eurų, iš kurių didžiąją dalį savo reikmėms galėjo užvaldyti pagrindinis kaltinamasis.
Atėjus laikui mokėti mokesčius valstybei, veiklos nevykdančiomis bendrovėmis buvo atsikratoma taip ir nesumokėjus PVM ir pelno mokesčių.
Kaip nurodoma byloje, bendrininkų grupė veikė organizuotai, kurios nariai buvo pasiskirstę vaidmenimis - pagrindinio schemų sumanytojo nurodymai buvo duodami tik per tarpininkus.
Šioje byloje svarbu atkreipti dėmesį į schemų mastą ir organizuotumą, kuris rodo, kaip sudėtinga gali būti atskleisti ir užkardyti tokius nusikaltimus.
5 dažniausios klaidos, skaičiuojant PVM ribą
Chronologija
| Metai | Įvykis |
|---|---|
| 1994 | Pagrindinis organizatorius tapo žinomas teisėsaugai. |
| 2014-2016 | Nusikalstamos veikos, PVM grobstymo schemos. |
| 2014-2016 | Pavedimų suma siekė daugiau kaip 8 mln. eurų. |
| Dabar | Šiaulių apygardos teismas nagrinėja bylą. |